Edad, Biografía y Wiki

Sanjay Shah nació el 1970-09- en Londres, Reino Unido.

Popular como N/A
Ocupación Trader
Edad N/A
Signo del zodiaco Virgo
Nacida 1970-09-
Cumpleaños 1970-09-
Lugar de nacimiento London, United Kingdom
Nacionalidad United Kingdom

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Sanjay Shah Altura, peso y medidas

A sus años, la altura de Sanjay Shah no está disponible en este momento. Actualizaremos la altura, el peso, las medidas corporales, el color de ojos, el color de cabello, el tamaño de los zapatos y la vestimenta de Sanjay Shah lo antes posible.

Estado físico
Altura No disponible
Peso No disponible
Medidas corporales No disponible
Color de los ojos No disponible
Color de pelo No disponible

¿Quién es la esposa de Sanjay Shah?

Su esposa es Usha

Familia
Los padres No disponible
Esposa Usha
Hermana No disponible
Niños No disponible

Sanjay Shah Net Worth

El valor neto ha estado creciendo significativamente en 2022-2023. Entonces, ¿cuánto vale Sanjay Shah a la edad de años? La fuente de ingresos de Sanjay Shah proviene principalmente de ser un exitoso. él es de United Kingdom. Hemos estimado el patrimonio neto, el dinero, el salario, los ingresos y los activos de Sanjay Shah.

Valor neto en 2023 $1 Million - $5 Million
Salario en 2023 Bajo revisión
Valor neto en 2022 Pendiente
Salario en 2022 Bajo revisión
Casa No disponible
Coches No disponible
Fuente de ingreso

Sanjay Shah Red social

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Wikipedia Sanjay Shah Wikipedia
Imdb

Cronología

2019

En mayo de 2019, varios fondos de pensiones estadounidenses acordaron devolver 1600 millones de coronas danesas (239 millones de dólares estadounidenses) en un caso de fraude fiscal relacionado.

En septiembre de 2019, las autoridades fiscales danesas informaron que un fallo en Dubái contra un 'jugador central' en el caso de fraude fiscal brinda acceso a 9 millones de documentos, de los cuales 3,5 millones ya habían sido transferidos.

En septiembre de 2019, las autoridades hasta el momento no han encontrado evidencia de fraude en el Reino Unido, Alemania o Dinamarca.

En noviembre de 2019, las autoridades británicas y danesas llegaron a un acuerdo para que el procesamiento principal contra Shah se lleve a cabo en un tribunal de justicia danés, y ambos países apoyan su extradición de Dubái a Dinamarca.

A partir de 2019, Shah ha negado haber actuado mal.

El fiscal danés interrogó a Shah en Abu Dhabi durante tres días en una entrevista voluntaria en septiembre de 2019. Hasta febrero de 2020, se informó que Dinamarca no había presentado cargos penales contra Shah.

2018

En septiembre de 2018, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Londres dictó una sentencia en rebeldía por valor de 1300 millones de dólares contra dos empresas del Reino Unido, Solo Capital Limited y Elysium Global (UK) Limited, que ya no estaban bajo el control de Shah, a instancias de la autoridad fiscal danesa.

En 2018, Gran Bretaña, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos congelaron, pero no confiscaron, 660 millones de dólares en activos pertenecientes a Shah.

2017

En 2017, las autoridades danesas también acusaron a dos presuntos cómplices.

2016

A diciembre de 2016, la policía danesa había incautado unos 300 millones de euros en cooperación con fuerzas policiales extranjeras.

2015

Desde 2015, Shah ha sido el principal sospechoso en un caso relacionado con el presunto fraude al gobierno danés por 12.700 millones de coronas danesas (1.650 millones de euros) que quedó expuesto en CumEx-Files.

2013

Shah trabajó como banquero para Morgan Stanley, Credit Suisse y Rabobank "durante un período de casi 20 años y, después de encontrarse desempleado en 2008, estableció su propio negocio de gestión de inversiones, corretaje y comercio principal".

2012

Shah es el principal sospechoso en un caso en el que supuestamente se defraudó al gobierno danés por 12.700 millones de coronas danesas (1.650 millones de euros) entre 2012 y 2015, parte de los archivos CumEx que involucran a varias naciones europeas.

2010

En 2010, en un informe de auditoría, se descubrió que el Ministerio de Hacienda (Dinamarca) había ignorado las advertencias en múltiples ocasiones sobre una laguna fiscal legal relacionada con el impuesto sobre los dividendos.

2009

Shah está casado y tiene 3 hijos.

1970

Sanjay Shah (nacido el 11 de septiembre de 1970 en Londres) es un empresario británico con sede en Dubái.

Shah nació en 1970 en Marylebone, Londres.